1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號4樓。
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)九十八年度營運狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)其他報告事項。
2.承認事項：
(1)九十八年度決算表冊案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
3.討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4、其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,本次股東會受理提案相關事宜如下：
(1)受理期間：自99年4月9日至99年4月19日止。
(2)受理地點：苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號。
(3)受理方式：依本公司提案單格式書面申請。