1.股東會日期:91/05/02
2.重要決議事項:
1.通過承認本公司九十年度財務決算表冊
2.通過承認本公司九十年度盈餘分配案
3.通過本公司九十年度盈餘分配項下之股東紅利$82,031,440轉增資發行
新股8,203,144股,每股面額10元;另由八十七年現金增資溢價發行之資本
公積中提撥$70,312,660轉增資發行新股7,031,266股,每股面額10元;原
股東按除權基準日股東名冊所載之持股比例配發新股,盈餘每千股無償
配發70股,資本公積每千股無償配發60股,配發不足一股之畸零股,按面額
以現金分派之,並授權董事長洽特定人按面額承購之。另員工紅利轉增資
$23,795,240, 發行新股2,379,524股,每股面額10元。
4.通過修改公司章程
5.通過修改股東會議議事規則
6.通過修改董事及監察人選舉辦法
7.通過間接轉投資大陸案
8.全面改選董事及監察人
9.通過解除董事競業禁止之限制
10.89年度以前所產生處分資產溢價決定轉列為保留盈餘
3.其他應敘明事項:無