1.董事會決議日期:99/04/12
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣新店市北新路三段207號B1
(台北矽谷大樓會議廳)
4.召集事由:
(1)報告事項
(2)承認事項：
1.承認九十八年度決算表冊暨營業報告書。
2.承認九十八年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
1.討論修訂本公司章程部分條文案。
2.討論修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。
3.討論修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。
4.解除新任董事競業禁止之限制案。(增列)
(4)選舉事項：補選本公司一席董事案。(增列)
(5)其他議案及臨時動議等事項
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無