1.董事會決議日期:92/04/01
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:北縣土城市中興路7-1號(假本公司交誼廳)
4.召集事由:
1.91年度營業報告。
2.庫藏股決議及執行情形暨「買回本公司股份轉讓員工辦法」。
3.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
4.董事會議事規則增訂案
承認暨討論事項：
1.承認九十一年度決算表冊。
2.討論九十一年度虧損撥補案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂「背書保證作業程序」。
5.修訂「資金貸予他人作業程序」。
其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:無