1.董事會決議日期:91/02/05
2.股東會召開日期:91/05/02
3.股東會召開地點:北縣土城市中興路7之1號(假本公司地下一樓交誼廳)
4.召集事由:
1.報告九十年度營業狀況及其他事項報告案。
2.監察人審查九十年度決算表冊報告。
3.承認九十年度決算表冊案。
4.討論九十年度盈餘分配案。
5.討論九十年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
6.討論公司章程部份條文修訂案。
7.討論股東會議事規則部分條文修訂案。
8.討論選舉辦法部分條文修訂案。
9. 討論解除董事競業禁止之限制案。
10.間接轉投資大陸案。
11.董監事改選案。
12.臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/03/04~91/05/02
6.其他應敘明事項:無