1.董事會決議日期:100/05/12
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路21號(世新會館大會議室)
4.召集事由:
壹、報告事項：
（1）本公司九十九年度營運狀況報告。
（2）監察人審查九十九年度決算表冊報告。
（3）九十九年私幕普通股執行情形報告。
貳、承認事項：
（1）承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認九十九年度虧損撥補表。
參、討論事項：
（1）修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
（2）處理轉投資公司-誠泰電子(吳江)公司股份或資產案。
（3）於中國大陸成立轉投資公司案。
肆、其他議案或臨時動議：
伍、散會
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無
(一)股東提案受理期間定為100年4月21日至100年5月1日，逾期不另提董事會審議。
股東提案受理處所為本公司台北市大安區信義路四段279號12樓。
(二)依公司法165條規定100年4月26日至100年6月24日止普通股股票停止過戶期間，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月25日下午4時前駕臨或掛
號郵寄（以郵戳為憑）台北市中山區復興北路420號5樓，本公司股務代理人
寶來證券股份有限公司股務代理部辦理。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定
將相關資料送達本公司（台北市大安區信義路四段279號12樓）。
(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股
份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶
號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理
部查詢,聯絡電話：(02) 2509-1277。