承認事項
承認案一：董事會提
案由：提請承認八十八年度決算表冊。
說明：本公司八十八年度財務決算表冊-資產負債表、損益表、股東權益變動表、
現金流量表、主要財產目錄、業經編竣完成，並經監察人審查竣事，謹呈
請 承認，請參閱本年度議事手冊。
決議：照案通過。
承認案二：董事會提
案由：提請承認八十八年度盈餘分配案。
說明：一、本公司八十八年度盈餘依本公司章程規定之分派比率分配，此盈餘分
配表業經本公司八十九年三月十四日董事會通過，敬請 承認。
二、八十八年度盈餘分配表如下：
88年度盈餘分配表
單位:新台幣元
期初未分配盈餘 54,648,873
加:本期稅後純益 89,538,168
減：出售固定資產利益轉資本公積 (2,327,438)
減：提列特別盈餘公積-87年度（含） (41,624,560)
以前發生之累積換算調整數
可分配盈餘 100,235,043
分配項目
法定盈餘公積 8,721,073
董監事酬勞 1,569,793
提列特別盈餘公積-88年度發生之 7,231,307
累積換算調整數
員工紅利轉增資發行新股 6,200,000
現金股利 29,785,000
盈餘轉增資發行新股 29,785,000
期末未分配盈餘 16,942,870
決議：照案通過。
討論事項
討論案一：董事會提
案由：上櫃轉上市案
說明：本公司上櫃將屆滿一年，並經台證綜合證券股份有限公司持續輔導，擬向
臺灣證券交易所申請上市；如經相關單位核准後，公開承銷之股票徵提辦
法，擬請股東常會同意授權董事會訂定股票徵提辦法。
決議 :照案通過。
討論案二：董事會提
案由：本公司八十八年度辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案，敬請 公決。
說明：為調整資本結構，擬辦理盈餘轉增資計新台幣29,785,000元，併同資本公
積提撥新台幣59,570,000元，轉增資發行新股8,935,500股，每股面額新
台幣拾元；全部為記名式普通股，增資辦法及發行條件如下：
一、擬以88年度分配之股東紅利計 29,785,000元，每股十元，分為
2,978,500股，由原股東按除權基準日之股東名簿記載原持有股份比例
，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股部份改以分派現金分
配至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購。
二、利用88年度盈餘提撥之員工紅利轉增資6,200,000元，員工轉增資認股
辦法由董事長核定後辦理。
三、擬以資本公積轉增資計59,570,000元，每股十元，分為5,957,000股，
由原股東按除權基準日之股東名簿記載原持有股份比例，每仟股無償
配發100股，配發不足一股之畸零股部份改以分派現金分配至元為止，
另發放現金股利計新臺幣29,785,000元，每股配發現金0.5元。
四、前項股利分配案，俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事
會訂定除權、除息基準日分派之，其權利義務與原股份相同。
五、本次增資案俟股東常會通過，呈奉主管機關核准後，另訂定增資配股
基準日。
六、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。
七、以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬
授權董事長全權處理之。
決議：照案通過。
討論案三：董事會提
案由：擬修改公司章程，提請 公決案。
說明：一、修訂公司章程第五條、第十七條、第二十七條、第三十四條、並增加
第二十九條之一。
二、請詳見本年度議事手冊。
決議 :照案通過。
修正後章程條文內容
第五條：本公司資本總額定為新台幣拾貳億元整，分為壹億貳仟萬股，每
股新台幣壹拾元，分次發行。前項資本總額中於新台幣參億元整
範圍內提供發行國內、外可轉換公司債，共計參仟萬股，每股壹
拾元，得授權董事會視業務需要分次發行。
第十七條：本公司設董事五人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之
股東中認選之，任期均為三年，連選均得連任。前項全體董事
或監察人持有記名股票之最低股份成數，應照「公開發行公司
董事及監察人股權成數及查核施行細則」規定辦理。
第廿七條：刪除。
第廿九條之一：本公司產業之生命週期正處成長期，為考量本公司未來資
金之需求，及滿足股東對現金流入之需求，每年股東盈餘
分配以股票股利及現金股利搭配發放之，且發放之現金股
利以不低於當年度發放之現金及股票股利合計數的百分之
十為原則，若股利分配當年度有重大擴充或轉投資計畫，
或基於公司未來資金需求考量，得調整現金股利成數或全
數以股票股利方式分配之。
第三十四條：本章程訂於中華民國六十四年九月三日，……第十四次修正
於民國八十六年六月三日，第十五次修正於民國八十七年五
月二日，第十六次修正於民國八十七年八月四日，第十七次
修正於民國八十八年五月六日，第十八次修正於民國八十九
年五月六日。
選舉事項
案由：改選董、監事案及增加監察人一名。
說明：一、由於董事及監察人任期於89年6月2日屆滿，擬依公司法規定必須全面
改選董、監事人選。
二、為因應本公司轉上市，增加一名監察人，以符合上市公司之法令規定
，並強化監察之陣容。
選舉結果：一、董事五名：林錦章、張朝明、吳文斌、張森明、普實創業投資股
份有限公司(代表人：柯文昌)。
二、監察人三名：林政雄、林陳鳳珊、曾照章。