一、開會時間：中華民國八十九年五月六日﹝星期六﹞上午九時正
二、開會地點：本公司(新店市寶中路95之11號)
三、議事內容：
(一)報告事項：
(１)報告八十八年度營業概況。
(２)監察人審查八十八年度決算表冊報告。
(３)報告本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(二)承認事項
(１)提請承認八十八年度決算表冊。
(２)提請承認八十八年度盈餘分配案。
(三)選舉事項
(１)改選董、監事案及增加一名監察人。
(四)討論事項
(１)提請通過轉上市案。
(２)討論本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(３)討論公司章程修訂案。
(五)其他議案及臨時動議。
四、本公司八十八年度股利分配案業經八十九年三月十四日董事會決議，擬自
未分配盈餘提撥新台幣貳仟玖佰柒拾捌萬伍仟元，併同資本公積提撥新台
幣伍仟玖佰伍拾柒萬元，員工紅利計新台幣陸佰貳拾萬元，總計為新台幣
玖仟伍佰伍拾伍萬伍仟元整，轉增資發行新股玖佰伍拾伍萬伍仟伍佰股(每
股面額10元)，原股東按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例配發新
股，盈餘每仟股無償配發５０股，資本公積每仟股無償配發１００股。另
發放現金股利計新台幣貳仟玖佰柒拾捌萬伍仟元，每股配發現金０.５元。
前項股利分配案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後授權董事會訂定除
權基準日分派之，其權利義務與原股份相同。
五、依公司法第一六五條之規定，自八十九年四月七日至八十九年五月六日止
停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於四月六日(星期
四)下午四時前駕臨本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代
理部（台北市建國北路一段９６號地下一樓）辦理，郵寄過戶者以郵戳為
憑。
六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣
證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會十八日前
依規定將相關資料送達本公司股務代理部。
八、開會通知書及委託書於開會二十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢，電話
(０二)二五０四八一二五。