壹、 時間：中華民國八十八年五月七日 上午10時30分整
貳、 地點：本公司(新店市寶中路95之11號)
參、 主席：林錦章 記錄：周長海
肆、 出席：本次董事四人，已達法定人數，宣告開會。
伍、 主席報告：(略)
陸、 承認及討論事項：
案 由：發行新股案
說 明：一、88年度股東會通過辦理現金增資計10,000,000股
，每股面額新台幣十元，依公司法規定保留15%由員工認購外
其餘85%計8,500,000股依88.5.6日股東會決議，原股東全數放
棄優先認購權，採詢價圈購方式全數提出對外公開承銷；有關
增資計劃項目、發行價格、資金運用進度及可能效益等說明如
下：
1.增資計劃項目：(1)購置三峽廠土地 (2)興建廠房及擴充機
器設備。
2.發行價格：依訂價日前10，20，30個營業日平均收盤價擇一
並扣除無償配股權值後之90%以上，實際發行價格於圈購期間
完畢後，參考圈購案彙總情形及發行時市場狀況，擬授權董事
長與主辦承銷商共同議定，並呈報證期會核備後發行。
二、本次發行新股除不參與87年度盈餘及資本公積配股外，
其權利義務與原股份相同。
三、增資除權基準日及增資基準日俟証期會核準後另授權董事
會訂定之。
決 議：照案通過。
柒、 臨時動議：無
捌、 散會：上午十一時三十分