1.股東會日期:91/05/06
2.重要決議事項:
承認事項
承認案一 董事會 提
案由： 提請承認九十年度決算表冊。
說明： 本公司九十年度財務決算表冊─營業報告書、財務報表及盈餘分配表，
業經編竣完成，並經監察人審查竣事，謹呈請承認，請參閱第11～15頁附件三。
決議： 本案經主席徵詢全體出席股東(出席股數為45,798,529股,表決權數45,798,529
權)無異議照案通過.
承認案二 董事會 提
案由：提請承認九十年度盈餘分配案。
說明：(1)九十年度盈餘分配表請參閱第16頁附件四。
(2)本公司盈餘分配案，經擬定每股配發現金股利新台幣0.75元，本現金股利
經決議後，將依法授權董事會訂定發放基準日發放之。因兩稅合一制度之
實施，擬優先分派屬90年度之盈餘。
(3)上列盈餘分配案業經本公司91年3月7日董事會通過，謹呈請承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東(出席股數為45,798,529股,表決權數45,798,529
權)無異議照案通過.
討 論 事 項
討論案一 董事會 提
案由： 本公司九十年度辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案，敬請 公決。
說明： 為調整資本結構，擬辦理盈餘轉增資計新台幣19,197,013元，併同資本公積
提撥新台幣 38,394,025 元整，員工紅利計新台幣8,800,000元，總計新台幣
66,391,038 元整，轉增資發行新股 6,639,103股，每股面額新台幣拾元；
全部為記名式普通股，增資辦法及發行條件如下：
(1)擬以90年度分配之股東紅利計新台幣19,197,103元，每股10元，
分為1,919,710股，由原股東按除權基準日之股東名簿記載原持有股份比例，
每仟股無償配發25股，配發不足一股之畸零股部份改以分派現金分配至元
為止，並授權董事長洽特定人按面額承購。
(2)擬以90年度盈餘提撥之員工紅利轉增資8,800,000元，員工轉增資配股辦法
由員工紅利分配辦法核定後辦理。
(3)擬以資本公積轉增資計新台幣38,394,025 元，每股 10 元，分為
3,839,402股，依原股東按除權基準日之股東名簿記載原持有股份比例，
每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股部份改以分派現金分配至元為
止，並授權董事長洽特定人按面額承購。
(4)前項盈餘分配案，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定
除權、除息基準日分派之，其權利義務與原股份相同。
(5)本次增資案俟股東常會通過，呈奉主管機關核准後，另訂定增資配股基準日。
(6)本次增資發行新股，其權利義務與原股東相同。
(7)以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬授權
董事長全權處理之。
議事經過：股東戶號0063股東提請本案修正，增加第八點為:本次增資發行新股,擬
採免印製股票之方式發行,其有關事項授權董事長全權處理之.
決議：本案及修正案經主席徵詢全體出席股東(出席股數為45,798,529股,表決權數
45,798,529權)無異議照案通過.
討論案二 董事會 提
案由： 修訂本公司章程案，敬請 公決。
說明： 為因應公司法修正而修訂本公司章程。請參閱第18～26頁附件五。
決議： 本案經主席徵詢全體出席股東(出席股數為45,798,529股,表決權數45,798,529
權)無異議照案通過.
討論案三 董事會 提
案由： 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案，敬請 公決。
說明： 為因應公司法修正而修訂本公司董事及監察人選舉辦法。請參閱第27～28頁
附件六。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東(出席股數為45,798,529股,表決權數45,798,529
權)無異議照案通過.
其他議案一 董事會 提
案由： 修訂本公司資金貸與他人作業程序案，敬請 公決。
說明： 為因應公司法修正而修訂本公司資金貸與他人作業程序。請參閱第29～30頁
附件七。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東(出席股數為45,798,529股,表決權數45,798,529
權)無異議照案通過.
其他議案二 董事會 提
案由： 擬將本公司89年度以前之處分資產增益數轉列保留盈餘，敬請 公決。
說明： (1)為因應公司法修正資本公積處理規定(經濟部91年2月27日解釋)擬將本公司
89年度以前之處分資產增益數19,620,749元轉列保留盈餘。
依公司章程及公司法等規定，擬具90年變更後盈餘分配表如后：
固緯電子實業股份有限公司
90年度盈餘分配表 單位:新台幣元
項 目 變更前金額 變更後金額
期初未分配餘額 27,530,347 27,530,347
加：本期稅後純益 126,216,314 126,216,314
加：出售固定資產利益轉資本公積回轉數 0 19,620,749
加：特別盈餘公積回轉數 18,348,418 18,348,418
可分配盈餘金額-90年度 172,095,079 191,715,828
分 配 項 目
法定盈餘公積 12,621,631 12,621,631
董監事酬勞 2,270,000 2,270,000
員工紅利轉增資發行新股 8,800,000 8,800,000
盈餘轉增資發行新股-每仟股
配發25股 19,197,013 19,197,013
現金股息-每股配發現金0.75元 57,591,038 57,591,038
期末未分配餘額 71,615,397 91,236,146
決議：本案經主席徵詢全體出席股東(出席股數為45,798,529股,表決權數45,798,529
權)無異議照案通過.
其他議案三 董事會 提
案由： 擬申請大陸投資案及其投資額度之授權，謹提請審議。
說明： (1)本公司原大陸投資案：固緯電子（蘇州）有限公司，因建廠及經營實際
資金需求，擬向經濟部投資審議委員會申請辦理增資，以利其營運。
(2)本公司因業務擴增及因應市場所需，為使對大陸投資活動更為靈活，
擬提請依政府赴大陸投資相關法令規定之額度內，授權董事會決議。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東(出席股數為45,798,529股,表決權數45,798,529
權)無異議照案通過.
3.其他應敘明事項:上午九點四十五分散會.