1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:土城市中興路7-1號（本公司）
4.召集事由:
（一） 報告事項：
（１）九十八年度營業報告書。
（２）九十八年度監察人查核報告書。
（３）九十八年度背書保證情形報告
（二） 承認事項：
（１）九十八年度營業報告書及財務報表。
（２）九十八年度盈餘分配案。
（三） 討論事項：
(1) 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案
(2) 修訂「公司章程」部分條文案
(3) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
（四）臨時動議。:
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
受理股東之提案自99年4月9日至99年4月19日。