1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:土城市中興路7-1號（本公司）
4.召集事由:
（一） 報告事項：
（１） 本公司九十三年度營業報告書。
（２） 九十三年度監察人查核報告書。
（３） 九十三年度買回本公司股份執行情形。
（４） 截至九十三年度本公司對外背書保證情形。
（二） 承認事項：
（１） 承認九十三年度營業報告書及財務報表。
（２） 承認九十三年度盈餘分配案。
（３） 八十八年度現金增資計畫變更案。
（三） 臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:本公司之盈餘分派內容，俟股東常會開會
四十日前經董事會決議後再另行公告。