1.股東會日期:92/06/16
2.重要決議事項:
承認案一 董事會 提
案由：承認九十一年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
說明：(1)本公司九十一年度財務報表，包括：資產負債表、損益表、股東權益
變動表、現金流量表，業經董事會編造完成，且經致遠會計師事務所
鄧泗堂、蕭翠慧會計師查核簽證完竣，連同營業報告書、盈餘分配案
送請監察人審查竣事。
(2)會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第10～14頁附件三。
(3)謹 提請承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過.
承認案二 董事會 提
案由：承認九十一年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：(1)本公司盈餘分配案，經九十二年四月十四日董事會決議擬定每股配發
現金股利新台幣壹元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定除息
基準日辦理發放。
(2)九十一年度盈餘分配表請參閱本手冊第15頁附件四。
(3)謹 提請承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過.
討 論 事 項
討論案一 董事會 提
案由：討論修訂本公司章程案，敬請 公決。
說明：(1)依財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月七日台財證一字第
０九一０一三一０七一號函文而修訂本公司章程。
(2)修訂前後公司章程請參閱本手冊第16頁附件五。
(3)敬請 公決。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過.
討論案二 董事會 提
案由：討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案，敬請 公決。
說明：(1)依證期會九十一年十二月十八日台財(六)字第0910161919號函訂定之
「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」辦理。
(2)修訂後之「資金貸與他人作業程序」請參閱本手冊第22～24頁附件七。
(3)敬請 公決。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過.
討論案三 董事會 提
案由：討論修訂本公司背書保證施行辦法案，敬請 公決。
說明：(1)依證期會九十一年十二月十八日台財(六)字第0910161919號函訂定之
「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」辦理。
(2)修訂後之「背書保證施行辦法」，請參閱本手冊第25～27頁附件八。
(3)敬請 公決。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過.
討論案四 董事會 提
案由：討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案，敬請 公決。
說明：(1)依證期會九十一年十二月十日台財(一)字第0910006105號函訂定之
「公開發行公司取得或處分資產處理準則」辦理。
(2)本公司從事衍生性商品交易之相關處理程序已納入修訂後之「取得或
處分資產處理程序」，故本公司原訂之「從事衍生性商品交易處理程
序」俟本修訂案經股東常會同意後停止適用。
(3)修訂後之「取得或處分資產處理程序」請參閱本手冊第28~39頁附件九。
(4)敬請 公決。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過.
選 舉 事 項
案由：改選董事及監察人案，敬請 選舉。
說明：(1)本公司董事及監察人任期於九十二年五月五日屆滿，擬配合本次股東
常會辦理全面改選董、監事，新任董事及監察人自選舉產生後即刻就
任，任期自民國九十二年六月十六日至九十五年六月十五日。原任董事
及監察人，任期至本次股東常會改選之董事及監察人產生時止。
(2)依本公司章程第十七條規定，應選董事五席及監察人三席，任期三年。
(3)本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法為之。(請參閱本手冊第40頁
附件十)。
(4)敬請 選舉。
選舉結果：本次董事、監察人選舉，計選出林錦章、張朝明、張森明、吳文斌、
黃光海董事五席，及林陳鳳珊、林政雄、曾照章監察人三席。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:上午九點二十分散會.