1.董事會決議日期:92/03/13
2.股東會召開日期:92/06/16
3.股東會召開地點:新店市寶中路95之11號（本公司）
4.召集事由:
（一） 報告事項：
（１） 本公司九十一年度營業報告書。
（２） 監察人查核報告書。
（二） 承認事項：
（１） 承認九十一年度營業報告書及財務報表。
（２） 承認九十一年度盈餘分配案。
（三） 討論事項：
（１） 討論本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
（２） 討論修訂公司章程案。
（３） 討論修訂資金貸與他人作業程序案。
（４） 討論修訂背書保證施行辦法案。
（５） 討論修訂取得或處分資產處理程序案。
（四） 選舉事項：
（１） 改選董事監察人案。
（五）臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/18~92/06/16
6.其他應敘明事項:
本公司九十一年度盈餘分配內容預定於四月二十一日前另行公告。