1.董事會決議日期:91/02/05
2.股東會召開日期:91/05/06
3.股東會召開地點:本公司（新店市寶中路95之11號）
4.召集事由:
（一） 報告事項：
（１） 報告九十年度營業概況。
（２） 監察人審查九十年度決算表冊報告。
（二） 承認事項：
（１） 提請承認九十年度決算表冊。
（２） 提請承認九十年度盈餘分配案。
（三） 討論事項：
（１） 討論本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
（２） 討論修訂公司章程案。
（３） 討論修訂董事及監察人選舉辦法案。
（四） 臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/03/08~91/05/06
6.其他應敘明事項:
一、 本公司九十年度盈餘分配內容預定於三月二十六日前另行公告。
二、 依公司法第一六五條之規定，自九十一年三月八日至九十年五月六日止
停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於三月七日
（星期四）下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構台証綜合證券股份
有限公司股務代理部（台北市建國北路一段96號地下一樓）辦理，郵寄過
戶者以郵戳為憑。
三、 凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依
台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
四、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五
日前依規定將相關資料送達本公司股務代理部。
五、 開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細住址，逕向本公司股務代理機構洽詢，
電話（02）25048125。