建準 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/09 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)98年度營業報告書及財務報表案。 (2)98年度盈餘分派案。 現金股利NT245,033,245元(每股新台幣0.95元，計算至元為止) 員工現金紅利NT7,800,000元 董監酬勞NT4,200,000元 二、討論事項 (1)通過修改本公司『公司章程』案。 (2)通過修改本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (3)通過修改本公司『背書保證作業程序』案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無