1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告書。
(三)對外背書保證辦理情形。
(四)發行無擔保可轉換公司債報告。
(五)買回公司股份相關事宜報告。
(六)其他報告事項。
二、承認與討論事項
(一)提請承認九十八年度決算表冊案。
(二)提請承認九十八年度盈餘分配案。
(三)本公司「公司章程」修訂案。
(四)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(五)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(六)其他議案。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬定於99年4月6日起至99年4月15日止受理持股1%
以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案
手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
(受理提案處所：建準電機工業(股)公司
地址：高雄市前鎮區新衙路296巷30號(營運總部) 電話：(07)8135888)