1.董事會決議日期:92/03/14
2.股東會召開日期:92/06/03
3.股東會召開地點:高雄縣鳥松鄉圓山路2號5樓(圓山飯店柏壽廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十一年度營業報告
(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告
二、承認與討論事項
(一)九十一年度財務報表。
(二)八十九年度以前處份資產之溢價收入轉列保留盈餘案。
(三)九十一年度盈餘分配案。
(四)九十一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(五)討論修訂┌取得或處份資產處理程序┘案。
(六)討論修訂┌背書保證作業程序┘案。
(七)討論修訂┌資金貸與他人作業程序┘案。
(八)修訂公司章程案。
三、本公司董事及監察人改選案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/05~92/06/03
6.其他應敘明事項:
一、依公司法第一六五條規定自九十二年四月五日起至六月三日止停止股票
過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請務必於九十二年四月
四日下午四時三十分前(郵寄以郵戳為憑)向本公司股務代理金鼎綜合證券股
股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市敦化南路二段97號地
下二樓，TEL：02-23262399)。
二、開會通知書將於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時未收到者，請聲明股
東戶號、姓名及地址逕向本公司股務代理機構查詢。