1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣新店市北新路一段九十二號三樓(文化劇場演藝廳)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1).九十八年度營業報告。
(2).監察人審查九十八年度決算報告。
(3).庫藏股買回執行情形報告。
(4).修訂「董事會議事辦法」案報告。
(5).其他。
二、承認事項：
(1).九十八年度營業報告書及決算報表。
(2).九十八年度盈餘分派案。
(3).其他。
三、討論事項：
(1).修訂轉投資公司新諦公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(2).修訂「公司章程」案。
(3).討論解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
(4).修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(5).修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(6).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7).其他
四、選舉事項:重新改選董.監事案。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
依照公司法第一七二條之一規定，訂定99年股東常會受理
股東提案期間為99年4月12日至99年4月22日。