1.董事會決議日期:94/03/10
2.股東會召開日期:94/06/15
3.股東會召開地點:台北縣新店市北新路一段九十二號三樓(文化劇場演藝廳)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1).九十三年度營業報告。
(2).監察人審查九十三年度決算報告。
(3).九十三年度背書保證辦理情形報告。
(4).九十三年度庫藏股執行情形報告。
(5).其他。
二、承認事項：
(1).九十三年度營業報告書及決算報表。
(2).九十三年度盈餘分派案。
(3).其他。
三、討論事項：
(1).盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(2).提高額定資本額至14億元案。
(3).修訂公司章程案。
(4).其他。
5.停止過戶起迄日期:94/04/17~94/06/15
6.其他應敘明事項:無