1.股東會日期:92/06/18
2.重要決議事項:
壹、報告事項：
一. 九十一年度營業報告。
二. 監察人審查九十一年度決算報告。
三. 九十一年度背書保證辦理情形報告。
四. 九十一年度庫藏股執行情形報告。
五. 制定「董事會議事規則」案報告。
貳、承認事項：
一. 承認本公司九十一年度營業決算表冊案。
二. 承認本公司九十一年度盈餘分配案：股票股利每股配發0.9元，現金股利亦每股配發
0.9元。
三. 承認本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」案。
參、討論事項：
一. 通過九十一年度盈餘轉增資發行新股案：為配合營運需要，擬於九十一年度可分配
盈餘中提撥股東紅利82,677,990元及員工紅利7,036,420元，共計新台幣89,714,410元
，轉增資發行普通股8,971,441股。
二. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
三. 通過修訂本公司「背書及保證作業辦法」案。
四. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
五. 通過轉列八十九年度以前「資本公積-處分固定資產增益」至保留盈餘案。
六. 通過制定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無