1.董事會決議日期:91/03/12
2.股東會召開日期:91/06/12
3.股東會召開地點:台北縣新店市民族路七號五樓
4.召集事由:
一、報告事項
二、討論事項：
(一)九十年度營業報告書及決算表冊。
(二)九十年度盈餘分配案。
(三)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(四)修訂公司章程相關條文案。
(五)股東會召開日期、地點。
(六)其他。
5.停止過戶起迄日期:91/04/14~91/06/12
6.其他應敘明事項:
一、通過九十年度盈餘分配案，每股配發股利一元，包括股票
股利、現金股利各0.5元。
二、通過盈餘轉增資案，預計90年淨利轉增資46,075,330元，
員工紅利轉增資2,944,620元，增資後股本為973,886,400元。