1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
一、承認通過民國九十九年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
二、承認通過民國九十九年度盈餘分配案。
配發股東紅利現金190,000,000元。
三、核准修訂本公司「公司章程」部份條文案。
四、核准修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
五、核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
六、核准重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
七、完成改選本公司董事及監察人案。
新任董事：鄭炎為、譚攸沺、劉美蘭、林宏興、徐敬人、
王榮煌、創見資訊股份有限公司代表人：束崇萬。
新任監察人：邱文裕、馬嘉隆、江顯明。
八、核准通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。