1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路1-8號(本公司新竹分公司地址)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十九年度營業狀況報告。
2.本公司九十九年度監察人審查報告書報告。
3.本公司私募有價證券辦理情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
2.本公司九十九年度盈餘分配表承認案。
(三)討論及選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文討論案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案。
4.重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
5.改選本公司董事及監察人案。
6.解除新任董事競業禁止之限制討論案。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無。