1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路1-8號(本公司新竹分公司地址)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十八年度營業狀況報告。
2.本公司九十八年度監察人審查報告書報告。
3.本公司九十八年度私募實際辦理情形報告。
4.本公司九十八年度資產減損報告。
5.修正本公司九十六年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。
6.本公司九十八年度對外背書保證及融資情形報告。
(二)承認及討論事項：
1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
2.本公司九十八年度盈餘分配表承認案。
3.本公司資本公積轉增資發行新股討論案。
4.擬依公司營運狀況擇機辦理私募發行有價證券討論案。
5.修正本公司公司章程部份條文討論案。
6.修正本公司背書保證作業程序部份條文討論案。
7.修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文討論案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。