1.董事會決議日期:94/03/18
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路1-8號
(本公司新竹分公司地址)
4.召集事由:
(一)報告事項:1.本公司九十三年度營運報告。
2.監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。
3.本公司九十三年度庫藏股買回執行情形報告。
4.本公司九十三年度對外背書保證及融資案報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
6.增定本公司「道德行為準則」。
(二)承認及討論事項:
1.承認本公司九十三年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認本公司九十三年度盈餘分配表案。
3.討論修訂本公司章程部份條文案。
4.討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(三)選舉案：
1.改選董事及監察人案。
(四)其他議案：
1.解除新任董事競業禁止案。
(五)臨時動議.
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:無。