1.董事會決議日期:100/04/14
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,863,691,000
5.預定買回之期間:100/04/15~100/06/14
6.預定買回之數量(股):22,589,000
7.買回區間價格(元):25.55~43.80
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):9.9997
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
97/01/18董事會通過買回3,000仟股，已全部轉讓員工
97/09/12董事會通過買回3,000仟股，已全部轉讓員工
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
19.1.第8次買回本公司股份預計買回2,500,000股，實際買回2,319,000股，未執行完畢原
因：為維護整體股東權益,本公司視股價變化採取分批買回策略，執行率92.76%。
19.2.第9次買回本公司股份預計買回3,000,000股，實際買回1,200,000股，未執行完畢原
因：為考量買回期間價格維持穩定，且為維護股東權益，故本次庫藏股未執行完畢，執行
率40.00%。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
經100/04/14董事會全體出席董事無異議照案通過
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經民國100年04月14日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一
之同意通過，自申報日起二個月內於集中市場（證券商營業處所）以22,589,000股為上限
買回本公司股份。
二、上述買回股份總數，佔本公司已發行股份9.9997%，且買回股份所需金額上限佔本公司
流動資產31.86 %，茲聲明本公司董事會已考量公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會決議通過，出席董事五人均同意本聲明書之內
容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
圓剛科技此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股25.55元至每股43.8元，其對該
公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流
量狀況等項目亦未產生重大影響
18.其他證期局所規定之事項:
無。