1.發生變動日期:99/10/25
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 圓剛科技(股)公司代表人：郭重松 簡歷：海洋大學電子工程系學士
成功大學電機研究所碩士
台灣大學國際企業研究所碩士
圓剛科技股份有限公司董事長
/執行長
董事 張永哲 簡歷：成功大學電機系學士
台灣大學國際企業研究所碩士
圓剛科技股份有限公司董事
董事 圓剛科技(股)公司代表人：康美雪 簡歷：台灣大學財金研究所碩士
董事 王素梅 簡歷：成功大學電機研究所碩士
睿緻科技監察人
台灣大學電算中心程式設計師
獨立董事 邱顯比 簡歷：台灣大學商學系國貿組學士
華盛頓大學企管碩士與財務博士
企管碩士與財務博士
台灣大學財務金融學系教授
崑鼎投資控股(股)公司獨立董事
財團法人證券投資人及期貨
交易人保護中心董事
獨立董事 杜憶民 簡歷：淡江文理學院電子計算機科學系
曾任智邦科技股份有限公司董事長
獨立董事 莊鈞源 簡歷：中原大學電子工程系學士
曾任台灣飛利浦總裁
監察人 圓毅投資(股)公司代表人：楊瑞祥 簡歷：台灣大學電機系學士
美國耶魯大學計算機科學博士
圓剛科技股份有限公司董事
/總經理
監察人 李曉林 簡歷：美國Georgia State
University 資訊管理碩士
昆盈企業(股)公司總經理
精靈電子科技(深圳)有限公司
法人董事代表人
東貝光電科技(股)公司董事
拓墣科技(股)法人董事代表人
邑錡(股)公司法人董事代表人
英國KYE Systems UK Ltd.法人
董事代表人
德國KYE Systems Europe GmbH
法人董事代表人
美國KYE Systems America
Corporation
法人董事代表人
監察人 林紹琪 簡歷：政治大學企管學士
台灣大學國企所碩士
禧達康資訊(股)公司執行董事
神盾(股)公司行銷顧問
曾任宏碁集團行銷副總
3.新任者姓名及簡歷:
董事 圓剛科技(股)公司代表人：郭重松 簡歷：海洋大學電子工程系學士
成功大學電機研究所碩士
台灣大學國際企業研究所碩士
圓剛科技股份有限公司董事長
/執行長
董事 圓剛科技(股)公司代表人：楊瑞祥 簡歷：台灣大學電機系學士
美國耶魯大學計算機科學博士
圓剛科技股份有限公司董事
/總經理
董事 圓剛科技(股)公司代表人：林紹琪 簡歷：政治大學企管學士
台灣大學國企所碩士
禧達康資訊(股)公司執行董事
神盾(股)公司行銷顧問
曾任宏碁集團行銷副總
董事 張永哲 簡歷：成功大學電機系學士
台灣大學國際企業研究所碩士
圓剛科技股份有限公司董事
董事 邱顯比 簡歷：台灣大學商學系國貿組學士
華盛頓大學企管碩士與財務博士
台灣大學財務金融學系教授
崑鼎投資控股(股)公司獨立董事
財團法人證券投資人及期貨
交易人保護中心董事
董事 杜憶民 簡歷：淡江文理學院電子計算機科學系
曾任智邦科技股份有限公司董事長
董事 莊鈞源 簡歷：中原大學電子工程系學士
曾任台灣飛利浦總裁
董事 李曉林 簡歷：美國Georgia State
University 資訊管理碩士
昆盈企業(股)公司總經理
昆盈企業(股)公司董事
精靈電子科技(深圳)有限公司
法人董事代表人
東貝光電科技(股)公司董事
拓墣科技(股)法人董事代表人
邑錡(股)公司法人董事代表人
英國KYE Systems UK Ltd.法人
董事代表人
德國KYE Systems Europe GmbH
法人董事代表人
美國KYE Systems America
Corporation
法人董事代表人
獨立董事 林進財 簡歷：台灣大學國際企業所碩士
啟碁科技(股)公司法人代表監察人
建碁(股)公司法人代表監察人
揚明光學(股)公司獨立董事
金麗科技(股)公司獨立董事
波若威科技(股)公司監察人
緯創資通(股)公司總財務長
獨立董事 黃峻樑 簡歷：國立彰化師範大學工教系學士
國立台灣大學商研所碩士
蔚華科技股份有限公司副董事長
及董事
瑞聖雅投資股份有限公司董事長
德律科技股份有限公司董事
富邦媒體科技股份有限公司董事
儷耀科技(股)公司法人代表董事
新唐科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 徐堯慶 簡歷：國立台灣大學機械系學士
私立東吳大學學士後法律碩士
美國康乃爾大學法律碩士
宏陽科技股份有限公司獨立董事
原相科技股份有限公司顧問
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事 圓剛科技(股)公司代表人：郭重松 持股數：33,621,814股
董事 圓剛科技(股)公司代表人：楊瑞祥 持股數：33,621,814股
董事 圓剛科技(股)公司代表人：林紹琪 持股數：33,621,814股
董事 張永哲 持股數：1,497,904 股
董事 邱顯比 持股數： 110,000 股
董事 莊鈞源 持股數： 110,000 股
董事 杜憶民 持股數： 110,000 股
董事 李曉林 持股數： 110,000 股
獨立董事 林進財 持股數： 0 股
獨立董事 黃峻樑 持股數： 0 股
獨立董事 徐堯慶 持股數： 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/08/07~101/08/06
8.新任生效日期:99/10/25~102/10/24
9.同任期董事變動比率:不適用，因全面改選
10.其他應敘明事項:本公司因審計委員會成立而監察人同時解任