1.董事會決議日期:94/02/18
2.股東會召開日期:94/05/17
3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政治大學公企中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司九十三年度營運狀況報告。
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3.報告募集國內第二次無擔保轉換公司債之原因及有關事項。
4.報告庫藏股執行狀況。
5.報告訂立「第六次買回股份轉讓員工辦法」及「第七次買回股份轉讓員工辦法」。
6.報告訂定「董事會議事規則」。
7.報告九十三年度員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊。
二、承認及討論事項：
1.承認本公司九十三年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認本公司九十三年度盈餘分配案。
3.討論九十三年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/19~94/05/17
6.其他應敘明事項:上午九點整正式開會。