1.董事會決議日期:94/02/18
2.發放股利種類及金額:
一.現金股利：提撥新台幣195,534,245元，每仟股配發1,500元（元以下捨去）配
發不足一元之畸零股利，統由圓剛職工福利委員會承受之，俟股東常會通過後，授
權董事會另訂配息基準日，即進行發放作業事宜。
二.股票股利：為配合業務發展、擴充廠房、辦公處所、機器設備之資金需求及充
實營運資金，擬提撥九十三年度可分配盈餘192,440,000元（含股東紅利轉增資
152,516,710元及員工紅利轉增資39,923,290元）及資本公積3,910,690元轉增資
，發行新股19,635,069股，每股面額新台幣壹拾元，股東紅利轉增資依配股基準日
股東名簿記載各股東持有股數，每仟股配發117股，資本公積轉增資依配股基準日
股東名簿記載各股東持有股數，每仟股配發3股。配發不足一股之畸零股，得由股
東自行併湊，於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構登記，未如期辦理者，
一律按票面值折發現金至元整(元以下捨去)，畸零股授權董事長洽特定人承購之。
本次股東紅利、員工紅利及資本公積轉增資發行新股，擬提請股東常會決議通過，
俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日分配之，其權利義務與原有
普通股股份相同。
3.其他應敘明事項:
一、擬議配發員工股票紅利新台幣39,923,290元，董監酬勞新台幣11,976,988元。
二、擬議配發員工股票紅利之股數為3,992,329股及其占盈餘轉增資之比例：20.75%。
三、考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為3.12元。
四、若本公司於配股或配息基準日前依證券交易法第二十八條之二
轉讓(或買回)本公司庫藏股股份或本公司國內第二次無擔保轉換公司債債權人執
行轉換權利，致影響流通在外股份數量，股東配股或配息率因此
有所變動者，授權董事會辦理變更登記事宜。
五、上開配股條件及增資計劃如因法令或主管機關核定變更、客觀環境變更或事實需
要變更時，併請股東常會授權董事會辦理。