1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市士商路189號
國立臺灣科學教育館 9樓 國際會議廳 上午9:00
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.99年度營業報告。
2.監察人審查99年度決算表冊報告。
3.本公司買回庫藏股執行情形報告。
(二)承認事項：
1.99年度營業報告書及財務報表。
2.99年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
股東常會受理股東提案，相關事項依公司法第172條之1規定辦理，凡持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會之議案，
受理期間為100年4月18日起至100年4月27日止，凡有意提案股東務必請於上述期間
依規定辦理手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案處所：精技電腦股份有限公司(台北市內湖區新湖二路236號3樓 財務部)。