1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段十六號
劍潭海外青年活動中心經國紀念堂2樓 群英堂 上午9:00
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.98年度營業報告
2.監察人審查98年度決算表冊報告
3.本公司買回庫藏股執行情形報告
(二)承認事項：
1.98年度營業報告書及財務報表
2.98年度盈餘分派案
(三)討論事項：
1.本公司「公司章程」修訂案
2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
3.本公司「背書保證作業程序」修訂案
4.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)本公司依據公司法第172條之1規定辦理，本公司於受理股東提案期間，
並無任何符合規定之股東對本公司進行提案。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東
戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人:大華證券股份
有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2389-2999。