1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段十六號
劍潭海外青年活動中心經國紀念堂2樓 群英堂 上午9:00
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.98年度營業報告
2.監察人審查98年度決算表冊報告
(二)承認事項：
1.98年度營業報告書及財務報表
2.98年度盈餘分派案
(三)討論事項：
1.本公司「公司章程」修訂案
2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
3.本公司「背書保證作業程序」修訂案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)擬議配發股東現金股利新台幣213,491,317元，每股配發現金股利1.32元。
(以上股東之配息率係依本公司截至99年03月30日帳列股數161,735,846股為計算基準。)
(2)擬議配發員工現金紅利新台幣18,353,883元及董監事酬勞新台幣4,262,237元。
(3)股東常會受理股東提案，相關事項依公司法第172條之1規定辦理，凡持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次九十九年股東
常會之建議議案，受理期間為99年4月19日起至99年4月28日止，凡有意提案股東務必
請於上述期間依規定辦理手續。
受理提案處所：精技電腦股份有限公司(台北市內湖區新湖二路236號3樓 財務部)。