1.董事會決議日期:94/03/21
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號
劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂 2樓大禮堂上午9:00
4.召集事由:
(一)報告事項:
1. 93年度營業報告。
2. 監察人審查93年度決算表冊報告。
3. 本公司從事衍生性金融商品交易情形報告。
4. 本公司取得或處分資產情形報告。
5. 本公司資金貸與他人情形報告。
6. 本公司93年赴大陸投資情形報告。
7. 對外背書保證辦理情形報告。
8. 本公司買回庫藏股執行情形報告。
9. 國內第一次可轉換公司債執行情形報告
10. 其他報告事項。
(二)承認事項:
1. 93年度之營業報告書及財務報表。
2. 93年度盈餘分配表。
(三)討論事項
1. 93年度盈餘轉增資案。
2. 修訂「公司章程」案。
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
6. 修訂「背書保證作業程序」案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:本公司盈餘分配案預計將於股東會召開前四十日公告。
上列項次5包含可轉債之停止過戶起訖期間。