1.董事會決議日期:93/03/09
2.股東會召開日期:93/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號
劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂 2樓大禮堂上午9:00
4.召集事由:(一)報告事項:
1. 92年度營業報告。
2. 監察人審查92年度決算表冊報告。
3. 本公司從事衍生性金融商品交易情形報告。
4. 本公司取得或處分資產情形報告。
5. 本公司資金貸與他人情形報告。
6. 本公司92年赴大陸投資情形報告。
7. 對外背書保證辦理情形報告。
8. 本公司買回庫藏股執行情形報告。
9. 國內第一次可轉換公司債執行情形報告
10. 其他報告事項。
(二)承認事項:
1. 92年度之營業報告書及財務報表。
2. 92年度盈餘分配表。
(三)討論事項
1. 92年度盈餘分配案。
2. 修訂「公司章程」案。
3. 修訂「董事會議事規則」案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/12~93/06/10
6.其他應敘明事項:本公司盈餘分配案預計將於股東會召開前四十日公告。