1.股東會日期:92/06/12
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
A. 91年度營業報告。
B. 監察人審查91年度決算表冊報告。
C. 本公司從事衍生性金融商品交易情形報告。
D. 本公司取得或處分資產情形報告。
E. 本公司資金貸與他人情形報告。
F. 對外背書保證辦理情形報告。
G. 買回庫藏股執行情形報告。
(二)承認事項:
A. 承認91年度之營業報告書及財務報表。
B. 承認91年度盈餘分配表。
(三)討論事項及選舉事項
A. 通過91年度盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。
B. 通過修訂「公司章程」案。
C. 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
D. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
E. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
F. 通過修訂「背書保證作業」案。
G. 通過增訂「董事會議事規則」案。
H. 改選董事五席、獨立董事二席、監察人三席
職稱 姓名
董事 葉國筌
董事 李英新
董事 陳榮輝
董事 健網科技股份有限公司
董事 陳斌雄
獨立董事 何寶中
獨立董事 何正卿
監察人 連景山
監察人 葉順治
監察人 劉國勝
I.通過解除董事競業禁止之限制案。
J.通過89年度以前處分資產之溢價收入轉列保留盈餘案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無