1.董事會決議日期:92/03/24
2.股東會召開日期:92/06/12
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號
劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂 2樓大禮堂上午9:00
4.召集事由:
(一)報告事項:
1. 91年度營業報告。
2. 監察人審查91年度決算表冊報告。
3. 本公司從事衍生性金融商品交易情形報告。
4. 本公司取得或處分資產情形報告。
5. 本公司資金貸與他人情形報告。
6. 對外背書保證辦理情形報告。
7. 買回庫藏股執行情形報告。
8. 其他報告事項。
(二)承認事項:
1. 91年度之營業報告書及財務報表。
2. 91年度盈餘分配表。
(三)討論事項及選舉事項
1. 91年度盈餘轉增資發行新股案。
2. 修訂「公司章程」案。
3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
6. 修訂「背書保證作業」案。
7. 增訂「董事會議事規則」案。
8. 改選董事及監察人案。
9. 擬解除董事競業禁止之限制案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/14~92/06/12
6.其他應敘明事項:本公司盈餘分配案預計將於股東會召開前四十日公告。