1.股東會日期:91/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項
（一） 報告本公司90年度營業狀況。
（二） 監察人審查90年度決算表冊報告。
（三） 報告本公司截至91年2月28日止背書保證金額、對象。
（四） 報告本公司資金貸與他人之情形。
（五） 報告本公司從事衍生性商品交易處理情形。
（六） 報告本公司取得或處分資產處理情形。
（七） 報告本公司發行有擔保公司債執行情形。
（八） 報告修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
二、承認事項
案一
案由：本公司90年度決算表冊案
說明：本公司90年度決算表冊，業經董事會編造，並由監察人及會計師審查完
竣，認無不合。有關資料，已刊載於議事手冊(附錄三)。
案二
案由：本公司90年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：本公司90年度稅後純益為新台幣77,326,195元，扣除長期投資之被
投資公司增資變動調整數、提列法定盈餘公積：新台幣7,704,668元、
提撥員工分紅：新台幣6,934,201元、提撥董監事酬勞：新台幣693,420元、
加上上年度未分配盈餘：新台幣6,302,527元，計本年度可供分配盈餘為
新台幣68,016,915元，擬分派新台幣61,021,260元辦理轉增資發行新股，
共6,102,126股(即每仟股無償配60股)。
三、 討論事項
（一） 本公司90年度盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案
本公司90年度盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案，敬請 公決。
說明：
1.擬以90年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣61,021,260元、
過去年度現金增資溢價之資本公積NT$101,702,100元及員工紅利新台幣
6,934,201元中之6,933,640元轉作股本，合計發行新股16,965,700股，
每股面額10元。盈餘暨資本公積轉增資按配股基準日股東名冊所載之股
東及其持有股份比例分配之，每仟股無償配發盈餘60股，資本公積100股。
若本公司於分配股利基準日前，依證券交易法第二十八條之二轉讓
(或買回)本公司股份，致本公司於配股基準日之流通在外股數有所
增加(或減少)者，授權董事會依本次盈餘、資本公積分配案決議之
股票股利金額，按配股基準日實際流通在外股數調整股東配股比率。
配發不足1股之畸零股，得於配股基準日起5日內由股東自行併讓，
逾期未申請併湊或併湊後，仍不足1股之畸零股，按面額以現金分派之，
計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。
2.本次發行之新股，其權利義務與原股份相同。
3.本增資案俟股東常會通過，並奉主管機關核准後，授權董事會另訂
配股基準日配發。
4.本次增資後本公司之實收資本總額為新台幣1,186,678,000元。
（二） 討論本公司章程修訂案。
（三） 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
（四） 討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
3.其他應敘明事項:無