1.董事會決議日期:91/03/25
2.股東會召開日期:91/06/17
3.股東會召開地點:新光人壽敦化大樓大會議室(北市敦化南路一段243號12F)舉行。
4.召集事由:
一.報告事項:
1.報告本公司背書保證金額提報董事會
2.報告本公司從事衍生性商品交易情形
二.承認及討論事項:
1.承認90年度營業報告、財務報表…等。
2.承認盈餘分派案
3.討論盈餘轉增資、資本公積轉增資及員工紅利轉增資案
4.討論公司章程修訂案
5.討論修訂本公司”股東會議事規則”案
6.討論修訂本公司”董事及監察人選舉辦法”案
7.討論修訂本公司”資金貸與他人作業程序”案
5.停止過戶起迄日期:91/04/18~91/06/17
6.其他應敘明事項:無