1.股東會日期:90/05/03
2.重要決議事項:
民國89年股東會中順利通過下列議案
（一）本公司89年度決算表冊案。
（二）本公司89年度盈餘分派案。
（三）本公司訂定買回股份員工轉讓辦法案。
民國89年股東會中順利通過下列討論事項
（一）本公司89年度盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案
說明：
1.擬以89年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣75,583,530元，資本
公積提撥新台幣83,981,700元、過去年度合併溢價之資本公積NT$8,398,170元
及員工紅利新台幣9,241,075元中之9,240,600元轉作股本，合計發行
新股17,720,400股，每股面額10元。盈餘暨資本公積轉增資按配股基準日
股東名冊所載之股東及其持有股份比例分配之，每仟股無償配發200股。
若本公司於分配股利基準日前，依證券交易法第二十八條之二轉讓(或買回)
本公司股份，致本公司於配股基準日之流通在外股數有所增加(或減少)者，
授權董事會依本次盈餘、資本公積分配案決議之股票股利金額，按配股基準
日實際流通在外股數調整股東配股比率。配發不足1股之畸零股，得於配股基
準日起5日內由股東自行併讓，逾期未申請併湊或併湊後，仍不足1股之畸零股，
按面額以現金分派之，計算至元止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面
額認購。
2.本次發行之新股，其權利義務與原股份相同。
3.本增資案俟股東常會通過，並奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準
日配發。
4.本次增資後本公司之實收資本總額為新台幣1,017,021,000元。
（二）通過修訂本公司章程部份條文案。
（三）通過解除本屆公司董事競業禁止之限制。
3.其他應敘明事項:無