1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台中市工業區1路70號8樓。
4.召集事由:
報告事項:(1)98年度營運狀況(2)監察人審查98年度決算表冊報告書
(3)庫藏股執行情形(4)對外背書保證情形(5)修訂本公司「董事會議事規範」
承認、討論及選舉事項:(1)98年度決算表冊 (2)98年度盈虧撥補
(3) 修訂本公司章程(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」(6) 修訂本公司「背書保證辦法」
(7)改選本公司董事及監察人(8)解除公司法第209條有關新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無