1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路一段336號本公司錦興廠
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)討論事項
(1)為依法提出99年度決算表冊，請 承認案。
(2)為依法提出99年度虧損撥補之議案，請 承認案。
(3)為配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項
辦法」第5、6條規定，擬修正本公司「股東會議事規則」第3條
，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。
(4)為配合業務需要，擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行
普通股參與發行海外存託憑證，請 公決案。
(5)為配合實務作業需要並遵照金融監督管理委員會99年3月19日
金管證審字第0990011375號令修正「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」之規定，茲修訂本公司資金貸與他人
作業辦法，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。
(6)為配合金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第
0990011375號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則」之規定，茲修訂本公司背書保證作業程序，如附
修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。
5.停止過戶起始日期:100/04/16
6.停止過戶截止日期:100/06/14
7.其他應敘明事項:
(一)依相關規定，員工認股權憑證於100/04/16~100/06/14停止執行。
(二)依公司法第172條之1規定，本公司自100年4月8日起至100年4月18日止受理股東
之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人
及方式，以便董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：南亞科技股份有限
公司股務科。地址：台北市敦化北路路201號後棟一樓。
電話：02-2718-9898。