1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路一段336號本公司錦興廠
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)98年度營業報告。
(2)監察人審查98年度決算報告。
(3)98年度私募10億股普通股辦理情形報告。
(二)討論事項
(1)為依法提出98年度決算表冊，請 承認案。
(2)為依法提出98年第2~4季虧損撥補之議案，請 承認案。
(3)為擬修訂本公司章程第2條、第15條及第21條，如附修正前後條文對照表，
是否可行？請 公決案。
(4)為配合業務需要，擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股參
與發行海外存託憑證，請 公決案。
(5)本公司董事、監察人任期屆滿擬依法改選，請 公決案。
(6)為擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)依相關規定，員工認股權憑證於99/04/26~99/06/24停止執行。
(二)依公司法第172條之1規定，本公司自99年4月20日起至99年4月30日止受理股東之
提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及
方式，以便董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：南亞科技股份有限公
司股務科。地址：台北市敦化北路路201號後棟一樓。
電話：02-2718-9898。