1.股東會決議日:99/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事代表人 楊慰芬
董事代表人 潘燕民
董事代表人 史巨夫
董事 張昭焚
董事 陳繼仁
董事 陳繼興
董事 陳文治
董事 李明詩
董事 謝金原
董事 上瑞投資有限公司
董事 陳繼明
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司章程規定之營業範圍或類
似的公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董監事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東全數無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無