1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路三號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)九十八年度監察人查核報告
(3)私募可轉換公司債實際辦理情形報告
(4)海外第三次有擔保轉換公司債發行情形報告
(5)對大陸地區進行間接投資情形報告
二、承認事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表
(2)九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」部份條文案
(3)修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案
(4)修訂「背書保證辦法」部份條文案
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(6)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
四、選舉事項
改選本公司董事、監察人案
五、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無