1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路三號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)九十八年度監察人查核報告
(3)私募可轉換公司債實際辦理情形報告
二、承認事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表
(2)九十八年度盈餘分派案。
三、討論與選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)董監事改選案
(3)解除董事競業禁止案
四、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)本公司九十八年度盈餘分配將於股東常會開會四十日前公告。
(2)股東常會受理股東提案:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年04月16日起至99年04月27日
止，受理持股1%以上股東之書面提案，以送達或寄達至受理地點為憑。
凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。
受理提案處所：國碩科技工業股份有限公司 董事長室(地址：新竹縣湖口鄉工業一
路3號)