1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(1)、承認本公司九十八年度營業報告暨財務報表案。
(2)、承認本公司九十八年度盈虧撥補案。
(3)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)、通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(5)、改選本公司董事及監察人案，任期自99/06/15~102/06/14。
選舉結果
當選董事五人名單為：
余宏輝
陳 俞
余麗娜
同信投資(股)公司代表人：陳志賢
同信投資(股)公司代表人：呂友熾
當選監察人二人名單為：
余宏揚
柯慧敏
(6)、同意解除本公司新任董事競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。