1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:本公司桃園廠區(桃園縣大園鄉五權村13鄰大埔9-7號)。
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)、九十八年度營業報告。
(二)、九十八年度監察人查核報告書。
(三)、本公司庫藏股執行情形報告。
(四)、其他報告事項。
二、承認事項：
(一)、承認九十八年度營業報告暨財務報表案。
(二)、承認九十八年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(一)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(二)、修訂「取得或處分資產作業程序」案。
四、選舉事項：
(一)、改選董事及監察人案。
五、其他議案：
(一)、解除新任董事競業禁止案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
一、本公司98年決算表冊、盈虧撥補案相關內容，將於股東常會召開四十日前另行
公告。
二、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於99年04月06日起至99年04月16日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦
理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案
之地點：浩鑫股份有限公司。地址：台北市內湖區瑞光路76巷30號。
電話：02-8792-6168。
三、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東(仟股以下的股東不另函通知，
以本公告為準)屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢，
電話：02-2586-5859。