1.股東會日期:92/06/12
2.重要決議事項:
第一案 案由：本公司九十一年度營業報告書及決算表冊敬請 承認案。
說明：本公司九十一年度營業報告書、財務報表等敬請 承認。
決議：經主席徵詢出席股東後無異議照案承認。
第二案 案由：九十一年度盈餘分配案。
說明：本公司九十一年度稅後淨利NT$287,947,608元,扣除待彌補虧損
NT$137,240,278元，依公司章程規定提列法定公積10% NT$15,070,733元，依證
券交易法第四十一條規定提列特別盈餘公積NT$13,742,670元後，可分配餘額為
NT$121,893,927元，擬訂分配情形如下：
(1)董監事酬勞分配計NT$1,250,000元，以現金發放。
(2)員工紅利分配計NT$18,000,000元， 全數配發股票，另提發行新股案為之。
(3)股東紅利分配計NT$102,637,500元，全數配發股票，另提發行新股案為之。
(4)累積之未分配盈餘計NT$6,427元。
決議：經主席徵詢出席股東後無異議照案通過。
第三案 案由：股東紅利、員工紅利及資本公積轉發行新股案，提請決議.
說明：(1)本公司為因應未來業務發展，擬以未分配盈餘NT$120,637,500元發行
新股，每股面額10元，計發行12,063,750股；其中包括股東紅利分配
NT$102,637,500元，計10,263,750股，按配股基準日股東名簿所記載股東之持股
比例，每一仟股得無償配發75股，原股東持有股份按比例不足分派一股者，以現
金按面額發放(不滿一元者四捨五入)，並授權董事長洽特定人按面額承購補足之
；另員工紅利發行新股NT$18,000,000元，計1,800,000股。
(2)本公司擬自資本公積提撥NT$136,850,000元發行新股，計13,685,000股按配
股基準日股東名簿所記載股東之持股比例，每一仟股得無償配發100股，原股東
持有股份按比例不足分派一股者，以現金按面額發放(不滿一元者四捨五入)，並
授權董事長洽特定人按面額承購補足之。
(3)上述(1)(2)發行新股案，需俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會
，訂定配股基準日分派之。
(4)新股之權利義務與原發行股份相同。
決議：經主席徵詢出席股東後無異議照案通過。
第四案 案由：本公司擬修訂公司章程案，提請決議。
說明：本公司原資本總額定為新台幣壹拾伍億捌仟萬元，分為壹億伍仟捌佰萬股，
現擬將資本總額定為新台幣貳拾肆億元，計貳億肆仟萬股，採分次發行。前項資本
額內保留壹仟伍佰萬股範圍內得供發行認股權憑證行使認股權使用，其中包含員工
認股權憑證、附認股權公司債等，每股新台幣壹拾元整，得依董事會決議分次發行
。
決議：經主席徵詢出席股東後無異議照案通過。
第五案 案由：討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
說明：依據財政部證券暨期貨管理委員會91年12月10日台財證一字第
0910006105號函「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂本公司「取得或處
分資產處理程序」，原程序作廢。
決議：經主席徵詢出席股東後無異議照案通過。
第六案 案由：討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
說明：依據財政部證券暨期貨管理委員會91年12月10日台財證一字第0910006105號
函「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂本公司「從事衍生性商品交易處
理程序」。故本公司原訂之「從事衍生性商品交易處理程序」作廢。修訂後之「從
事衍生性商品交易處理程序」己納入本公司「取得或處分資產處理程序」。
決議：經主席徵詢出席股東後無異議照案通過。
第七案 案由：討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
說明：依據財政部證券暨期貨管理委員會91年12月18台財證(六)字第091061919號函
「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂本公司「資金貸與他人作業程
序」，原程序作廢。
決議：經主席徵詢出席股東後無異議照案通過。
第八案 案由：討論修訂本公司背書保證作業程序案。
說明：依據財政部證券暨期貨管理委員會91年12月18台財證(六)字第091061919號函
「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂定本公司「背書保證作業程序案」
，原訂「背書保證作業辦法」作廢。
決議：經主席徵詢出席股東後無異議照案通過。
第九案 案由：赴大陸投資案。
說明：(1)本公司因業務需求，於適當時機在政府相關法令規定投資限額及許可範圍
內，赴大陸投資。(2)相關投資事宜授權董事會全權處理。
決議：經主席徵詢出席股東後無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無