1.董事會決議日期:92/03/25
2.股東會召開日期:92/06/12
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉五權村13鄰大埔9-7號之浩鑫股份有限公司桃園廠廠區。
4.召集事由:1.承認九十一年度經營成果及營業報告書。2.監察人審查九十一年度決算報
告。3.九十一年度決算表冊承認案。4.九十一年度盈餘分配案。5.股東紅利、員工紅利
及資本公積轉發行新股案。6.修訂公司章程案。7.修訂取得或處分資產處理程序案。
8.修訂從事衍生性商品交易處理程序案。9.修訂資金貸與他人作業程序案。10.修訂背書
保證作業辦法案。11. 赴大陸投資案。12.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/14~ 92/06/12
6.其他應敘明事項:無‧